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Caso Inverlink - Monografía



 
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Inversiones. Fraude fiscal. Estafa. Inversores. Perdida de ahorros. Desfalco. Blanqueo de dinero. Coimas. Mercado de valores. Corrupción 



TAREA Nº 1
CASO INVERLINK.



INTRODUCCION.



A comienzos del año pasado Chile se enteró de que un alto accionista y ejecutivo de un  Grupo llamado “Inverlink Consultores” estaba acusado de adquirir  mediante Coimas.  información privilegiada del Banco Central.
Habiendo implicados gente del Banco Central, CORFO, Banco Santander, BBVA, SCOTIABANK, y hasta gente de la Superintendencia de Valores y Seguros (S.V.S.). El fraude provocó el derrumbe completo del pequeño imperio empresarial construido por Eduardo Monasterio y el mayor desfalco sufrido por CORFO en toda su historia; la paralización por una semana del mercado de capitales chileno; el deterioro de la confianza hacia las partes fiscalizadoras y la pérdida de los ahorros de miles de pequeños inversionistas.

Implicados Caso Inverlink



Eduardo Monasterio       Ex Chase Manhattan Bank en CHILE y Ex  Precidente de Inverlik  Consultorias

Pamela Andrada        Ex Banco Central
Javier Moya            Ex Corfo
Luis Hernández        Ex Corfo
Claudio Novoa        Ex Banco Santander
Juan Pablo Prieto        Ex Banco BBVA
Gino Tirapequi        Ex ScotiaBank
Raúl Ramis            Ex SVS
Rodolfo Echeverría        Ex SVS

Estrategia de Inverlink



El corazón de la financiera informal montada por Eduardo Monasterio era la corredora de bolsa Inverlink, manejada por Enzo Bertinelli. Esta compraba documentos (pagarés del Banco Central, certificados de depósito, letras hipotecarias y otros papeles) y también operaba con pactos de retrocompra, formales. Dado que la corredora estaba sometida a la fiscalización de la SVS, aquélla llevaba una contabilidad formal, donde sólo consideraba una parte de los flujos obtenidos. En tanto, el mayor caudal era traspasado a las cuentas de Inverlink Consultores, una sociedad cerrada, no fiscalizada por la SVS.
Inverlink organizó una red de colaboradores en bancos, empresas e instituciones públicas, poniendo en duda la moralidad que se estila en las relaciones de negocios y en el mercado de valores. A medida que el grupo crecía eran más los empleados y ejecutivos que pasaban a engrosar las filas del cartel, corrompidos mediante coimas, regalos, sobresueldos y comisiones no tributables.

CONCLUSION



La institucionalidad económica  actual no garantiza la estabilidad del sistema, ni tampoco asegura de manera activa y metódica el control y la fiscalización, de los empleados a cumplir con las normas éticas. Hechos como los de Inverlink demuestran que hay individuos que operan al interior del sistema, revestidos inteligentemente con el traje, el lenguaje y las formas de la legalidad, que no vacilan en usar su imaginación para transgredir las reglas del juego, si no son vigilados de cerca. Por eso los agentes honestos y comprometidos con el sistema, que se espera sea la mayoría, debieran trabajar en conjunto en las tareas de fiscalización, aislando a los individuos corrompidos.

BIBLIOGRAFIA.



-  Diario Financiero
-  Asociación de Admistradores de Fondos Mutuos de chile
-  Centro de Estudios Publicos
-  El Periodista
-  El Mercurio
www.diariofinaciero.cl
www.aafm.cl
www.cepchile.cl
www.elperiodista.cl
www.elmercurio.cl

ANEXOS.



Principales afectados:

Corfo                    $ 86.000
Seguros Le Mans Desarrollo        $ 13.000
Capredena                $   2.400
Familia Peña Pizarro            $   2.200
Isapre Vida Plena            $   2.040
Municipalidad de Viña del Mar    $   1.500
Hanegan Company            $   1.400
olegio de Profesores            $   1.100
Le Mans ISE                $   1.050
Municipalidad de Coronel        $      585
Mutualidad Ejército y Aviación    $      355
CCAF La Araucana            $      345
Claudio Traverso Mausili        $      516
Agrícola La Marina            $      366
Claudio de la Lastra (Kino)        $      355
María Elena Ricke            $      150
Marcelo Romo (actor)            $        70
Inmobiliaria San Nicolás        $        67
Ildefonso Molina              $        27

ANEXOS



Así fue como creció el misterioso grupo Inverlink:

- Ingresos informales generados por una financiera clandestina (pactos con papeles).
- Sobregiros cotidianos en cuentas corrientes.
- Uso y abuso de las cuentas mercantiles en empresas del grupo.

- El fraude de Inverlink provocó pérdidas directas a los afectados por $ 110.000 millones, es decir, US$ 174 millones. A modo comparativo, el caso MOP-Gate ha dejado pérdidas por $ 1.300 millones

Autor:

Polux





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